Χατζηκρανιώτη: Στις 28/6 η τακτική γενική συνέλευση

Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετοχών της Χατζηκρανιώτη, για έγκριση πρόσθετης πράξης σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι:

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012– 31.12.2012), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου  του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης.
2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση πρόσθετης πράξης σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 12/07/2013 ημέρα Παρασκευή. Σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους σε β’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση την 26/07/2013 ημέρα Παρασκευή.