Σάος: Στις 16/6 η τακτική γενική συνέλευση

Σε τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το 2013, όσον αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία αρχικά είχε οριστεί για την 27/06/2013, προχώρησε η Σάος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης είναι η 16/06/2013.

Επίσης, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις α΄ τριμήνου θα αναρτηθούν στο site του Χ.Α. και στο site της εταιρείας την 31/05/2013, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.

Σύμφωνα με την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής (20ης) Εταιρικής Χρήσης 2012 (από 1.1.2012 έως 31.12.2012) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2012.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23 α παρ. 2 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή.