Μάρακ: Στις 27/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης στις 27/6, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως στο Πέραμα, αποφάσισε η διοίκηση της Μάρακ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων,  της εταιρικής χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011 με τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  από  κάθε  ευθύνη  αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011. 

Εκλογή αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012. 

Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. 

Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 

Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση σε νέο κείμενο. 

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.