Τεξαπρέτ: Στις 22/12 η τακτική γενική συνέλευση

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τέξαπρετ, στην οποία μεταξύ άλλων θα εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς λήψη αποφάσεων είναι:

1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2010 – 30/06/2011.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2010–30/06/2011 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήση ταύτην.

4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτού Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού για την χρήση 2011-2012 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/07/2011 – 30/06/2012.

7. Έγκριση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Λοιπές ανακοινώσεις.