Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 09-Ιουν-2011 13:57

Ελβιεμέκ: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ. για απόσχιση κλάδου φωτοβολταϊκών πάρκων

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 , όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η εκλογή νέου Δ.Σ., η αγορά του 100% των μετοχών της Aldim Αναπτυξιακής και η απόσχιση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών Πάρκων και εισφορά του τελευταίου στην Aldim, αποφάσισε η διοίκηση της Ελβιεμέκ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2010-31.12.2010, του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2010.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Νόμιμου Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των Ελεγκτών για την κλειόμενη χρήση.

4. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2010 - 31.12.2010 και 01.01.2011 - 30.06.2011.

5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

7. Λήψη απόφασης για την αγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας ALDIM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

8. Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών Πάρκων και εισφορά του τελευταίου στην εταιρεία ALDIM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. καθώς και των ακινήτων της εταιρείας που αξιοποιούνται στον εν λόγω κλάδο (Τάχυ Θηβών και Πύλη Τανάγρας), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Τροποποίηση των άρθρων 16 (περί συμμετοχής και δυνατότητας αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση), 17 (περί μη ύπαρξης πλέον υποχρέωσης δέσμευσης των μετοχών για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση) και 18 (περί ιδιότητας του μετόχου) του Καταστατικού της εταιρείας, σε συμμόρφωση προς το Ν. 3884/2010.

10. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

11. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.