Πετζετάκις: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση για νέο Δ.Σ.

Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πετζετάκις με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2010 και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στον α’ υπέρ του ισογείου όροφο, της κείμενης επί της Λ. Συγγρού αρ. 146 (περιοχή Καλλιθέας) πολυόροφης οικοδομής, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010) της Εταιρίας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 της Εταιρίας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 50ης εταιρικής χρήσης (1.1.2010 – 31.12.2010).

3. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, εταιρικών και ενοποιημένων, και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 50η εταιρική χρήση (1.1.2010 – 31.12.2010) και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το β΄ εξάμηνο της 51ης εταιρικής χρήσης (1.7.2011
– 31.12.2011) και για το α΄ εξάμηνο της 52ης εταιρικής χρήσης (1.1.2012– 30.6.2012), κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

5. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, συμμετοχής τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

6. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

7. Υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.

8. Έγκριση των από 16.09.2010 και 21.10.2010 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής εγγύησης προς την «PROTON BANK” υπέρ της Εταιρείας «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΒΕΕ» για λήψη δανείων και παροχής οποιασδήποτε άλλης εμπράγματης και προσωπικής ασφάλειας επί των αποθεμάτων.

9. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

10. Διάφορες ανακοινώσεις