Νίκας: Στις 28/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 28/6, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η εκλογή νέου Δ.Σ. αποφάσισε η διοίκηση της Νίκας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. 

3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002. 

5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 

6. Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. 

7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον ʼγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. Σε περίπτωση μη εκ νέου απαρτίας της Α΄ Επαναληπτικής Γ.Σ., αυτή θα επαναληφθεί την 22α Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον ʼγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας.