Τεξαπρέτ: Στις 20/12 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η  Τεξαπρέτ στις 20/12/2010, για την έγκριση, μεταξύ άλλων, της μείωσης του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου και την εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτού τακτικού και ενός αναπληρωματικού.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2009 ? 30/06/2010. 

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2009?30/06/2010 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήση ταύτην. 

4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτού Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού για την χρήση 2010-2011 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 

5. Μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/07/2010 ? 30/06/2011. 

7. Έγκριση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας. 

8. Λοιπές ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12η μεσημβρινή στον ίδιο τόπο, και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 12η μεσημβρινή στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων.