Η "πολυεθνική" της απάτης

Του Παναγιώτη Στάθη

Ένα πολυπλόκαμο σύστημα επαφών και συναντήσεων σε όλο τον κόσμο, Ουκρανία, Ρωσία, Κίνα, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Μολδαβία και Ιράν, με στόχο τις εξασφαλίσεις εκατομμυρίων φέρεται να είχε στήσει η παρατράπεζα των 400 εκατομμυρίων.

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της οργάνωσης, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που περιέχονται στη δικογραφία τον Φεβρουάριο του 2015, δηλαδή τρεις μήνες πριν η απάτη αποκαλυφθεί και η πυραμίδα καταρρεύσει, τα στελέχη των funds είχαν βάλει στόχο να συγκεντρώσουν σε επενδύσεις ένα δισεκατομμύριο δολ.!

Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, είχαν κανονίσει συναντήσεις με επιφανείς επιχειρηματίες, αλλά και υψηλά ιστάμενους πολιτικούς από διάφορες χώρες του κόσμου.

Μάλιστα, φέρονται να έχουν έρθει σε επαφή ακόμα και με τον... πρωθυπουργό της Ρωσίας.

Το υπόμνημα του πρόξενου της Ουκρανίας

Στο πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημά του, ο πρόξενος της Ουκρανίας χαρακτηρίζει "συμμορίτες" τους συγκατηγορουμένους του στην υπόθεση της απάτης - "μαμούθ". 

Ο επιχειρηματίας ισχυρίζεται πως οι συγκατηγορούμενοι του σχετίζονταν με την "εικονικότητα των λογαριασμών μέσω των οποίων παραπλανούσαν τους αφελής επενδυτές, μεταξύ των οποίων και εγώ", ενώ επισημαίνει ότι παρά τη σε βάρος του κατηγορία, αρκετοί από τα θύματα της - κατά το κατηγορητήριο - εγκληματικής οργάνωσης "δεν με θεωρούν υπαίτιο απάτης και το έχουν ήδη καταθέσει". 

Ο κατηγορούμενος εμφανίζεται ως θύμα και στο υπόμνημά του δηλώνει την έκπληξή του που έχει καταστεί κατηγορούμενος στην υπόθεση, μιας και ο ίδιος ήταν αυτός που κατέθεσε τη σχετική μήνυση, καταγγέλλοντας τον δεύτερο βασικό κατηγορούμενο. Όπως αναφέρει: "Δικαιούμαι να εκφράσω (επιεικώς) την έκπληξή μου, διότι, πραγματικά, παρά πάσαν, αντικειμενικώς, προσδοκία, η προαναφερθείσα Υποδιεύθυνση, με το από 04.05.2016 έγγραφό της, διεβίβασε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, περιλαμβάνοντας και εμένα (!) στους υπόπτους της υπό έρευνα υποθέσεως, χαρακτηρίζοντάς με μάλιστα ως δήθεν συν-διευθύνοντα εγκληματική οργάνωση μαζί με τον Γ. Δ., τον οποίον εγώ κατήγγειλα". 

Και προσθέτει: "είμαι αθώος και γι’ αυτό κατήγγειλα την συμπεριφορά εκείνων που θεωρούσα ως δράστες εγκλήματος και σε βάρος μου. Διαφορετικά θα ήταν σαν να πυροβολούσα ο ίδιος τα πόδια μου, κατά τη γνωστή παροιμία…"

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του είχαν επενδύσει στο επίμαχο fund με αποτέλεσμα να ζημιωθούν. Λέει για τον συγκατηγορούμενο του χαρακτηριστικά: "Με χρησιμοποίησε ως (ακούσιο!)  όργανό του, χωρίς να γνωρίζω απολύτως τίποτα για τις εγκληματικές του προθέσεις, προκύπτει α) από το γεγονός ότι προτείνα το επενδυτικό σχήμα του α! μηνυομένου σε συγγενείς και στενούς μου φίλους, αλλά και β) από το γεγονός ότι, παρότι μού δινόταν, κάθε μήνα, η δυνατότητα να αναλάβω/αποσύρω τα κέρδη των επενδύσεών μου, εν τούτοις δεν το έκανα. Αντιθέτως, τα "άφηνα" [όπως συνιστούσα να τα αφήνουν και στους δικούς μου ανθρώπους] σε εκείνον, προκειμένου να τα επανεπενδύει για λογαριασμό μου. Εγώ ο ίδιος είχα προτείνει το επενδυτικό του σχήμα  α) στους γονείς μου , β) στον αδελφό μου, γ) στην αδελφή μου, δ) στον θείο μου και ε) στην πρώτη μου εξαδέλφη, ενώ, από προσωπικά μου χρήματα, είχα επενδύσει περίπου 6.000.000 δολάρια ΗΠΑ".

Μάλιστα υποστηρίζει ότι τόσο ο  ίδιος όσο και η συγκατηγορούμενη του, δικηγόρο Κύπρου: "είμαστε αθώοι, δεν μετείχαμε στην όλη ιστορία και γι’ αυτό, όχι μόνον μας παραπλανούσαν, αλλά και, όταν έβλεπαν ότι υπάρχει κίνδυνος να τους αποκαλύψουμε, προσπαθούσαν να βρουν τρόπους, είτε να συνεχίσουν την παραπλάνησή μας, είτε να μας εξοντώσουν κυριολεκτικώς και μεταφορικώς. Αποδεικνύεται, επίσης, το γεγονός ότι ο Γ.Δ. και η ομάδα του είχαν ήδη σχεδιάσει να συνεχίσουν (και πιθανότητα συνεχίζουν πράγματι) την παράνομη δράση τους ακόμα και μετά τη διάρρηξη των σχέσεών μας!".

Διαβάστε ακόμη:

- Προφυλακίστηκε ο πρόξενος της Ουκρανίας για την απάτη - μαμούθ των 500 εκατ. 

- Πόλεμος των πρωταγωνιστών της "παρατράπεζας" που έφαγε 80 εκατ. από το Β. Ρέστη