20:41 15/10
Απάτη 2,2 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων - Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Έξι συλλήψεις. Δρούσε από το 2014.
Συνεχης ενημερωση
14:19 08/10
Νέα ηλεκτρονική απάτη με επίκεντρο μεγάλες αεροπορικές εταιρείες
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το αεροδρόμιο Schiphol του 'Αμστερνταμ και οι αεροπορικές εταιρείες Lufthansa, Emirates Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways και άλλες.
19:46 05/10
Θύμα απάτης ηλικιωμένος στο Χαλάνδρι - Του απέσπασαν μετρητά και τιμαλφή αξίας 500.000 ευρώ
Πώς έδρασαν οι δράστες.
16:15 01/10
Αποκαλύψεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Κοβέσι στους FT: "Δημόσιοι αξιωματούχοι βοήθησαν για την απάτη με τον ΦΠΑ"
Η απάτη με τον ΦΠΑ έχει γίνει "η πιο ελκυστική" εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, λέει στους FT η Λάουρα Κοβέσι.
14:45 30/09
Εξάρθρωση κυκλώματος για απάτες με επιστροφή ΦΠΑ – Κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ, 17 συλλήψεις
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και λογιστές.
10:13 25/09
Ο μεγιστάνας Plahotniuc προσγειώνεται στη Μολδαβία μετά την έκδοσή του από την Ελλάδα
Ο Plahotniuc αρνείται τις κατηγορίες.
13:44 20/09
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός - Παρίστανε τον ελεγκτή και ζητούσε "φακελάκια" από επιχειρήσεις
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός για υπόθεση χρηματισμού
13:13 20/09
Απάτη με "υπαλλήλους" του ΔΕΔΔΗΕ και δήθεν βλάβη - Πήραν 180.000 ευρώ μέσα σε αλουμινόχαρτο
Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών του, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται πλήθος απάτες.
15:30 05/09
ΕΟΠΥΥ: Προειδοποιεί για ηλεκτρονική απάτη - Τι να προσέξετε στα email
Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα.
22:31 09/08
Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί στον Πειραιά για ξέπλυμα χρήματος
Διώκονται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Οικονομική και Δικαστική Αστυνομία της Τυνησίας.
10:55 11/07
Θεσσαλονίκη: Επιτήδειοι προσποιούνταν τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και αποσπούσαν χρήματα - Άνω των 170.000 ευρώ η λεία σε 15 μέρες
Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 24χρονος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμη συνεργών του, τα στοιχεία των οποίων παραμένουν άγνωστα.
23:44 26/06
Τελωνειακή απάτη: Βαριές κατηγορίες στους Έλληνες συλληφθέντες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Οι συλληφθέντες στην Ελλάδα φαίνεται να πρωταγωνιστούσαν στο δίκτυο.
15:31 24/06
Απάτη 5,7 εκατ. ευρώ σε βάρος Δημοσίου και ΕΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα - Ο λογιστής σε αρχηγικό ρόλο, το δίκτυο 40 εταιρειών και τα 55 ακίνητα
Είχαν 122 τραπεζικούς λογαριασμούς.
11:58 23/06
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που εξαπατούσε Δημόσιο και ΕΕ - Πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ η ζημιά
Έχουν γίνει 5 συλλήψεις για απάτες μέσω αποζημιώσεων ενοικίου λόγω Covid, επιστρεπτέας προκαταβολής, επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ.
19:59 03/06
Διεθνής σπείρα απέσπασε 8 εκατ. ευρώ από τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Δύο συλλήψεις στην Ελλάδα
Έρευνες σε Ελλάδα, Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία.
14:20 09/05
Θεσσαλονίκη: Απάτες άνω των 550.000 ευρώ από κύκλωμα που παρίστανε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
Πώς δρούσε το κύκλωμα.
17:38 14/04
Βρετανία: Πρώην στελέχη των Συντηρητικών διώκονται για στοιχηματική απάτη
Το κόμμα ανακοίνωσε ότι αίρεται με άμεση ισχύ η κομματική ιδιότητα των μελών του που εμπλέκονται στην υπόθεση.
19:30 26/03
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή τρεις 25χρονοι για ψηφιακές απάτες και λεία άνω των 315.000 ευρώ
"Το έβλεπα σαν παιχνίδι" απολογήθηκε ένας εκ των καταδικασθέντων