Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 12-Απρ-2021 17:14

    Νέα σελίδα στην υπόθεση της τουρκικής Halkbank: Οι κυρώσεις, το λαθρεμπόριο χρυσού και ο Ρ. Ζαράμπ

    Νέα σελίδα στην υπόθεση της τουρκικής Halkbank: Οι κυρώσεις, το λαθρεμπόριο χρυσού και ο Ρ. Ζαράμπ
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Νέο επεισόδιο αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγες ώρες, στο νομικό σήριαλ της τουρκικής τράπεζας Halkbank, η οποία προσπαθεί να σώσει την ποινική υπόθεση που ξετυλίχτηκε στις αμερικανικές δικαστικές αίθουσες ως παρακλάδι της πολύκροτης υπόθεσης του διαβόητου Τουρκο-ιρανού μεγιστάνα - λαθρέμπορου χρυσού Ρεζά Ζαράμπ, το όνομα του οποίου για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία δύο χρόνια και μέσω των αποκαλύψεων από την τεράστια διαρροή εγγράφων επιπέδου Panama Papers, που ονομάστηκε #29Leaks, μέσω των αποκαλύψεων άλλης διαρροής εγγράφων που ονομάστηκε FinCen, αλλά και μέσω των διαφόρων σκανδάλων που κατά καιρούς έρχονται στο φως και οδηγούν όλα στο ίδιο πρόσωπο.

    Όντας μία εκ των μεγαλύτερων τραπεζών της Τουρκίας, η Halkbank κατηγορείται ότι συνέβαλε στο περίτεχνο σχέδιο το οποίο δημιουργήθηκε για να παρακάμψει ο Ερντογάν τις κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, σε μία κίνηση διαρκούς ανταλλαγής χρυσού για το πετρέλαιο του Ιράν.

    Το αρχικό κατηγορητήριο θέτει τα χρήματα που ξεπλύθηκαν στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτό που οι εισαγγελείς ονόμασαν "μία από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις κυρώσεων προς το Ιράν που έχουμε δει ποτέ". Μετά από την πρώτη ανακοίνωση των κατηγοριών, η Halkbank αρνήθηκε να εμφανιστεί στο δικαστήριο, ενώ αρνήθηκε αρνήθηκε ακόμη και να δεχτεί ένα αντίγραφο του κατηγορητηρίου που στάλθηκε στη διεύθυνση στην Τουρκία. Τελικά συμφώνησε να εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Φεβρουάριο του 2020, σχεδόν πέντε μήνες μετά την πρώτη δίκη.

    Τώρα ολόκληρη η υπόθεση κρέμεται από μία κλωστή, καθώς η Halkbank διεκδικεί ασυλία από ποινικές κατηγορίες, με την αιτιολογία ότι ανήκε κατά πλειοψηφία στο τουρκικό κράτος και ότι το SDNY δεν είχε δικαιοδοσία για οποιαδήποτε κίνηση εναντίον της. Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να εξετάσει τους ισχυρισμούς αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό από κυβερνητικούς κύκλους της Τουρκίας, που εξέφρασαν τον ευσεβή πόθο ότι η Halkbank θα μπορούσε να έχει την ευκαιρία να κερδίσει αυτή τη φορά.

    Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ακρόασης της Δευτέρας, η Halkbank θα δει την υπόθεσή της να παραπέμπεται σε δίκη τον Μάιο ή θα απορριφθεί εντελώς.

    Αυτή είναι η δεύτερη ένσταση της Halkbank για απόρριψη της υπόθεσης του SDNY

    Η Halkbank είχε προηγουμένως κάνει έφεση, η οποία είχε γίνει αποδεκτή σε δεύτερο βαθμό, τον Φεβρουάριο του 2020. Η τότε νομική ομάδα της τράπεζας King & Spalding είχε ζητήσει από το δικαστήριο να απορρίψει τις κατηγορίες στη βάση της έλλειψης δικαιοδοσίας από το αμερικανικό δικαστήριο. Ωστόσο, η ομάδα τριών δικαστών αρνήθηκε να εγκρίνει το αίτημα της Halkbank με επιστολή στις 21 Φεβρουαρίου.

    Στη νέα έφεση της τράπεζας διατηρείται το επιχείρημα της έλλειψης δικαιοδοσίας αλλά πλέον είναι μέρος του συνόλου των επιχειρημάτων περί ασυλίας.

    Ο δικαστής Μπέρμαν πρόκειται να προεδρεύσει της δίκης εάν προχωρήσει η υπόθεση. Ο Μπέρμαν ήταν πρώιμος στόχος των προσπαθειών της Halkbank να τερματίσει τη δίκη πριν ακόμη ξεκινήσει. Η King & Spalding είχε ζητήσει από τον Μπέρμαν να παραιτηθεί από την υπόθεση για "έλλειψη αμεροληψίας". Ο ίδιος ο Μπέρμαν απέρριψε αυτό το αίτημα τον περασμένο Αύγουστο, λέγοντας το αίτημα δεν είχε ουσιαστική αξία.

    Ο Berman προηγουμένως διετέλεσε προεδρεύων δικαστής εναντίον δύο άλλων υποθέσεων που συνδέονται άμεσα με την τωρινή. Αυτές του Ρεζά Ζαράμπ και του πρώην διοικητή της Halkbank, Μεχμέτ Χακάν Ατίλα.

    Στην υπόθεση Ζαράμπ, η νομική ομάδα του κατηγορούμενου προσπάθησε επίσης να ζητήσει την απόρριψη του Μπέρμαν από την υπόθεση βάσει των σχολίων που έκανε το 2014 σε ένα νομικό φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη.

    Ίσως η πιο έμμεση αλλαγή στην υπόθεση Halkbank εάν προχωρήσει σε δίκη είναι η εκλογή του νέου προέδρου οποίος έχει υποσχεθεί μηδενική εμπλοκή σε οποιαδήποτε ποινική υπόθεση.

    Ο Γενικός Εισαγγελέας του Μπάιντεν Μέρικ Γκάρλαντ, πρώην δικαστής του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, έχει επίσης δεσμευτεί να παραμείνει αμερόληπτος. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με αυτήν του προκατόχου του Μπάιντεν, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπάθησε να προσφέρει στη Halkbank διέξοδο από κάθε λογοδοσία, κατόπιν απαίτησης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

    Υπήρξαν συχνές αναφορές για την πίεση που άσκησε ο Ερντογάν στον Τραμπ για την προστασία της Halkbank μέσω διαμεσολαβητών, όπως ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος υπηρέτησε ως δικηγόρος του Ζαράμπ στην υπόθεση.

    Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ ώθησε δύο γενικούς εισαγγελείς, τον Μάθιου Γουίτκερ και τον Γουίλιαμ Μπαρ, να επιδιώξουν τον τερματισμό της έρευνας για τη Halkbank. Ο Γουίτακερ απέρριψε το αίτημα του εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τζέφρι Μπέρμαν να απαγγείλει κατηγορίες στα τέλη του 2018 και ο Μπαρ αργότερα διέταξε τον Μπέρμαν να τερματίσει την έρευνα για τη Halkbank σε συνάντηση τον Ιούνιο του 2019.

    Ο Μπερμαν αρνήθηκε και απολύθηκε από τον Τραμπ τον Ιούνιο του 2020. Η νυν δικηγόρος των ΗΠΑ για το SDNY είναι η αναπληρώτρια του Μπέρμαν, Όντρεϊ Στράους. Η αντικατάστασή της δεν έχει γίνει επίσημα, αλλά αναφέρθηκε ότι ο βετεράνος εισαγγελέας διαφθοράς Ντέιμιαν Γουίλιαμς θα μπορούσε να διοριστεί μετά από σύσταση του γερουσιαστή Τσακ Σούμερ της Νέας Υόρκης.

    Όταν ο Μπάιντεν υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα το 2016, ο Ερντογάν τον παρότρυνε να απολύσει τον τότε εισαγγελέα Πριτ Μπαράρα και να απομακρύνει τον δικαστή Μπέρμαν από την υπόθεση Χάλκμπανκ, σύμφωνα με την ρεπορτάζ των Times.

    Ένας πρώην βοηθός του Μπάιντεν διηγήθηκε ότι ο Ερντογάν πιέζει την κυβέρνηση να απομακρύνει την υπόθεση εάν ήθελε καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία. Η σύζυγός του, Εμίνε Ερντογάν προσέφυγε στη Τζιλ Μπάιντεν κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης στα Ηνωμένα Έθνη το 2016 για να βοηθήσει στο κλείσιμο της υπόθεσης Ζαράμπ.

    Στις 19 Μαρτίου 2016, ο Τουρκο-ιρανός επιχειρηματίας, και "ταμίας" της οικογένειας Ερντογάν, Ρεζά Ζαράμπ, συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές, καθώς πήγαινε με την οικογένειά του στη Disney World. Ο λόγος; Σε κατηγορητήριο που υπεγράφη από τον δικηγόρο Πρίτ Μπαράρα, από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο Ζαράμπ, φίλος σχεδόν με όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη των κυβερνήσεων Ερντογάν, με τους οποίους έχει κάνει μπίζνες (όπως και με την Εμινέ), και δύο συνεργάτες του (μεταξύ αυτών ο Ατίλα) κατηγορήθηκαν για παραβίαση των αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν, για τραπεζικές απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και εμπόριο χρυσού. 

    Λίγο πριν καθήσουν στο εδώλιο, ο Ζαράμπ έγινε καπνός, και, μετά από τουρκικές νότες και υποτιθέμενη έρευνα, ανακοινώθηκε ότι ο κατηγορούμενος Ζαράμπ είχε γίνει ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη ενάντια στον μοναδικό εναπομείναντα Ατίλα. Ο Ζαράμπ παραδέχτηκε μεν ότι είχε δωροδοκήσει τον τότε υπουργό Οικονομικών ώστε να πάρει τις δουλειές, που θα του απέφεραν τα κέρδη, όμως τελικά αυτό που... την πάτησε ήταν ο Ατίλα, ο οποίος καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκιση.

    Το γραφείο του Μπαράρα ξεκίνησε τις "μάχες" με τη δίκη εναντίον του Ρεζά Ζαράμπ το 2016. Ο Μπαράρα απολύθηκε από τον Τραμπ τον Μάρτιο του 2017, λίγο πριν συλληφθεί ο Χακάν Ατίλα από πράκτορες του FBI στη Νέα Υόρκη. Σε μία σαφή αποκάλυψη των προθέσεων, αλλά και της εμπλοκής του Ερντογάν στην όλη υπόθεση, είναι η αντιμετώπιση που επιφυλάχθηκε στον Ατίλα, μόλις αυτός αποφυλακίστηκε από τις ΗΠΑ. Τον έχρισε... διοικητή του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, για να τον διώξει μόλις πριν μερικές μέρες.

    Πέτρος Κράνιας

    Διαβάστε ακόμα: 

    * Υπ. Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Ο Μάικλ Φλιν σχεδίαζε την απαγωγή του Γκιουλέν για λογαριασμό του Ερντογάν

    * Η "διπλωματία των γαμπρών": Τούρκος επιχειρηματίας ζητά από υπουργούς του Τραμπ εμπορικές συμφωνίες

    * Ο υιός Ερντογάν "καίει" τον πατέρα: Η εμπλοκή των Ερντογάν στο λαθρεμπόριο χρυσού από τον Ρεζά Ζαράμπ

     

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ