Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 21-Σεπ-2020 17:20

    Αποκαλύψεις FinCEN: Ο γαμπρός του Ερντογάν στο επίκεντρο της υπόθεσης λαθρεμπορίου χρυσού του Ζαράμπ

    Αποκαλύψεις FinCEN: Ο γαμπρός του Ερντογάν στο επίκεντρο της υπόθεσης λαθρεμπορίου χρυσού του Ζαράμπ
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και υπουργός Οικονομικών της χώρας, Μπεράτ Αλμπαράκ, κατηγορήθηκε ότι συνέβαλε στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων έναντι του Ιράν με τη διαβόητη υπόθεση λαθρεμπορίου χρυσού, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ρεζά Ζαράμπ, ο οποίος από κατηγορούμενος έγινε μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του τότε επικεφαλής της Halkbank και νυν επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, Χακάν Ατίλα.

    Ο πρώην αγγελιαφόρος του Ζαράμπ, Αντέμ Καραχάν, δήλωσε στο OCCRP και το Courthouse News ότι είχε διαβεβαιώσει το αφεντικό του ότι οι τουρκικές αρχές συμμετείχαν στο σχέδιο και δεν θα προκαλούσαν προβλήματα.

    Το σχέδιο ξεκίνησε το 2008 ως εξής: βαλίτσες γεμάτες χρυσό που αποκτήθηκαν μέσω παράνομων πωλήσεων πετρελαίου, βοήθησαν το Ιράν να αποφύγει τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ, για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τουλάχιστον 200 τόνοι χρυσού μεταφέρθηκαν στο Ντουμπάι και συνάλλαγμα μεταφέρθηκε σε Ιράν, Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως το 2013. Η τουρκική κυβέρνηση γνώριζε το σχέδιο από την αρχή, δήλωσε ο Καραχάν.

    Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στα δικαστήρια των ΗΠΑ στην υπόθεση εναντίον του Ζαράμπ έδειξαν ότι ο επιχειρηματίας ήρθε σε επαφή με τον πρώην Ιρανό Πρόεδρο, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ανταποκρινόμενος στην έκκληση του Αγιατολάχ Χαμανεΐ για οικονομική τζιχάντ κατά των κυρώσεων.

    Ο Ζαράμπ είπε στον Αχμαντινετζάντ, τον καλό φίλο του πατέρα του, σύμφωνα με τον Καραχάν, ότι η οικογένειά του "θεωρεί ότι είναι εθνικό και ηθικό μας καθήκον να δηλώσουμε την προθυμία μας να συμμετάσχουμε σε κάθε είδους συνεργασία προκειμένου να εφαρμόσουμε πολιτικές κατά των κυρώσεων σε συνάλλαγμα και forex", σύμφωνα με το Courthouse news, που καλύπτει αποκλειστικά δικαστικό ρεπορτάζ μεγάλων υποθέσεων των ΗΠΑ.

    Ο Αχμαντινετζάντ "φυσικά έλαβε δωροδοκία", κατά τη διάρκεια συνάντησης είκοσι λεπτών με τον Ζαρράμπ το 2011 στην Τεχεράνη σύμφωνα με τον Καραχάν, καθώς η δουλειά δεν μπορούσε να γίνει χωρίς δωροδοκίες. "Όπου και αν είναι ο Ζαρράμπ, υπάρχει δωροδοκία".

    Ο Ζαράμπ και ο συνεργάτης του Χουσεΐν Αγκαζούνι χρησιμοποίησαν την Aktif Bank, που ανήκε στην Çalık Holding, όπου ο Αλμπαϊράκ ήταν διευθύνων σύμβουλος, πριν ασχοληθεί με την πολιτική, για να αδειάσουν ιρανικούς λογαριασμούς. Οι επιχειρηματίες τότε προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην κεντρική τράπεζα του Ιράν, καθώς δεν μπορούσε να μεταφέρει τα χρήματα του Ιράν από την Τουρκία χωρίς να παραβιάσει κυρώσεις.

    Ο Καραχάν δεν μπόρεσε να ανοίξει λογαριασμό στην Aktif Bank προτού παρέμβει ο Ζαρράμπ, είπε στους δημοσιογράφους. Ο Ζαρράμπ είπε στον Καραχάν ότι επισκέφθηκε την Aktif Bank με τον τότε υπουργό της Τουρκίας, Εγκεμέν Μπαγίς και πραγματοποίησε συνάντηση. Ο επιχειρηματίας ζήτησε επίσης βοήθεια από τον Αλμπαϊράκ και τον ιδρυτή της Çalık Holding, Αχμέτ Τσαλίκ, πρόσθεσε ο Καραχάν.

    Ο Αλμπαϊράκ ανέθεσε στην τουρκική κρατική Halkbank να αφήσει τον Ζαράμπ να συνεχίσει την επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αφού συνελήφθη εν συντομία στην Τουρκία το 2013.

    Ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στον Λευκό Οίκο το 2019. Ο συντονισμός των επαφών μεταξύ των γαμπρών, έγινε από ένας άλλο γαμπρό, αυτόν του Τούρκου ολιγάρχη, Αϊντίν Ντογάν, τον Μεχμέτ Αλί Γιαλτσιντάγ. Η Royal Holding του Ζαράμπ είχε γραφεία στον Πύργο Τραμπ, όπου ο Γιαλτσιντάγ ήταν συνεργάτης.

    Η συνάντηση του Απριλίου μεταξύ του Αλμπαϊράκ, του Κουσναρ, του Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, πραγματοποιήθηκε πριν από τη δίωξη της Halkbank, την οποία ο Ερντογάν προσπάθησε να αποτρέψει με λύσα.

    Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Τούρκους αξιωματούχους ότι θα σταματήσει τυχόν περαιτέρω ενέργειες επιβολής ποινών εναντίον της Halkbank, ανέφερε σε ανακοίνωση η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας των ΗΠΑ. Ο Μνούτσιν αργότερα αποκάλυψε στην επιτροπή ότι είχε συναντηθεί με τον Αλμπαϊράκ τρεις φορές, το 2018 και το 2019, όπου συζήτησαν την υπόθεση της Halkbank.

    Πέτρος Κράνιας

    Διαβάστε ακόμα: 

    * Τα #29Leaks φέρνουν ξανά στο φως την "κομπίνα" με το εμπόριο χρυσού από την Τουρκία στο Ιράν

    * Συγγενείς του Ερντογάν δικάζονται για συμμετοχή σε offshore και θέλει να το αποκρύψει με... νόμο

    * Σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ με κατηγορούμενο... φιλο-ερντογανικό επιχειρηματία

     

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
    και ηλεκτρονικά στο

    ReadPoint
    Kυκλοφορεί μαζί με το
    FORBES ΟΚΤ 2020