Μαθιός Πυρίμαχα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το ʼρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2010 παρευρέθησαν 4 μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 7.026.579 κατέχοντες συνολικά το 71,56% του συνόλου των μετοχών. Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1o : 

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων. 

Θέμα 2ο: 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2009. 

Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών,για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως , για την Χρήση 01/01-31/12/2009 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων. 

Θέμα 3ο: 

Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως κερδών.
Εκρίθηκε για τη χρήση 2009 η μη διανομή μερίσματος και η μεταφορά των κερδών της χρήσης εις νέον.Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων. 

Θέμα 4ο: 

Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2009 έως 31-12-2009, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2010. 

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις καταβληθείσες και τις προτεινόμενες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και τις αμοιβές τους από παροχή εξηρτημένης εργασίας. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων. 

Θέμα 5ο: 

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2010, τόσο της μητρικής Εταιρείας όσο και των Ενοποιημένων Οκονομικών Καταστάσεων (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 13531 ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 1322), με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων. 

Θέμα 6ο: 

Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο αφορά τον εταιρικό σκοπό.
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον εταιρικό σκοπό με την επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας στην δυνατότητα παραγωγής και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, φυσικό αέριο και βιοκαύσιμα με ποσοστό 100%% επί τωνπαρισταμένων μετόχων .
Εκτιμάται ότι η ανωτέρω επέκταση δεν δύναται άμεσα να επιδράσει στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και επομένως δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.12 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Θέμα 7ο: 

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.