FHL Κυριακίδης: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 26 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στην έδρα της στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) δώδεκα (12) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.728.474 μετοχές και εκπροσωπούν ποσοστό 67,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενέκρινε: α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2009 ως 31.12.2009 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2009 ως 31.12.2009 και γ) την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2009 

2. Διαπίστωσε την ανυπαρξία κερδών προς διάθεση για την χρήση 1.1 έως 31.12.2009 

3. Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ελεγκτές από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2009 [1.1-31.12.2009], εταιρικής και ενοποιημένης. 

4. Εξέλεξε για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2010, ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16651) και ως αναπληρωματικό την κ. Ιφιγένεια Γάτσιου (ΑΜ ΣΟΕΛ 15661) από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 

5. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.238.600,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό πέντε λεπτών (0,05€) και η επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Παρεσχέθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. 

6. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 

7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2010 (1.1.2010 έως 31.12.2010) μέχρι του ποσού των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ συνολικά.