ΚΑΕ: Αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2010, με απαρτία 78,72% (41.468.317 μετοχές επί συνόλου 52.675.000 μετοχών) έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2009 - 31.12.2009, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή. 

(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Ποσοστό έγκρισης 99,88% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.419.417.) 

2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και η μη διανομή μερίσματος με ποσοστό 78.72% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.468.317.) 

3. Aπαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009. 

(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Ποσοστό έγκρισης 99,88% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.419.417.) 

4. Εξελέγησαν (α) ο Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, (β) η Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής - Λογιστής και (γ) η εταιρεία BAKER TILLY HELLAS ως ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010. 

(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Εναντίον ψήφισαν κύριοι 41.390 μετοχών, ποσοστό 0,10%. Ποσοστό έγκρισης 99,78% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.378.727.) 

5. Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η εκλογή της κας. Ειρήνης Νιώτη ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ευστράτιου Ελισσαίου. 

(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Ποσοστό έγκρισης 99,88% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.419.417.) 

6. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ.5 κ.ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε αγορά μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία, ήτοι αποφασίστηκε η αγορά μέχρι 4.315.592 μετοχών με κατώτατη τιμή € 3,0 και ανώτατη τιμή € 17,0, για το χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από σήμερα. Επιπλέον, έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών της Εταιρείας για το διάστημα από 19.06.2009 έως 17.06.2010. 

(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Ποσοστό έγκρισης 99,88% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.419.417.)
 
7. Εγκρίθηκε η παροχή εταιρικών εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., LINKS OF LONDON LTD., ELMEC SPORT A.B.E.T.E., FACTORY OUTLET AIRPORT A.E. ΚΑΙ FACTORY OUTLET Α.Ε., έως του συνολικού ποσού των € 50 εκατ. 

(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Εναντίον ψήφισαν κύριοι 68.625 μετοχών, ποσοστό 0,15%. Ποσοστό έγκρισης 99,73% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.355.732.) 

8. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009 και προεγκρίθηκε η καταβολή ιδίου ύψους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων προς τους ανωτέρω για την εταιρική χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010. 

(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 48.900 μετοχών, ποσοστό 0,12%. Εναντίον ψήφισαν κύριοι 68.625 μετοχών, ποσοστό 0,15%. Ποσοστό έγκρισης 99,73% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.355.732.) 

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν συνολικά 28 Μέτοχοι και παρευρέθηκαν περίπου 70 παρατηρητές, θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι του οικονομικού και επιχειρηματικού Τύπου.