PC Systems: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 25/06/2010, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 27.597.352 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 67,2549% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε εγκύρως τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - εταιρικές και ενοποιημένες - της Εταιρικής Χρήσης 2009 (1.1.2009-31.12.2009), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τη σχετική Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2009 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσης 2009 (1.1.2009-31.12.2009).

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2009(1.1.2009 - 31.12.2009).

4. Ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2010 και καθόρισε την αμοιβή αυτών.

5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκρινε αμοιβές και μισθούς αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2010 (από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010).

6. Διόρισε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την διετία 2010-2012, εξέλεξε και ενέκρινε τον καθορισμό ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα.

7. Ενέκρινε τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για αγορές συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας.

8. Δεν εγκρίθηκε το θέμα.

9. Δεν εγκρίθηκε το θέμα.

10. Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και την τροποποίηση του σχετικού άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

11. Ενέκρινε, την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920.

12. Όρισε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

13. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.