Πετζετάκις: Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 25ης Ιονίου 2010, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στον α υπέρ του ισογείου όροφο, της κείμενης επί της Λ. Συγγρού αρ. 146 (περιοχή Καλλιθέας) πολυώροφης οικοδομής, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

2. Τροποποίηση των άρθρων 10 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να μετάσχουν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Για τη συμμετοχή τους αυτή οι κ.κ. μέτοχοι οφείλουν:

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την οποία Βεβαίωση πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (Κορυτσάς 5, Γλυκά Νερά Αττικής, 210 90 97244), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η οποία εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (Κορυτσάς 5, Γλυκά Νερά Αττικής, 210 9097244), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

- Όσοι από τους κ.κ. μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η Εταιρία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας (α) στα γραφεία της έδρας της (Κορυτσάς 5, Γλυκά Νερά Αττικής, 210 9097244), και (β) στην ιστοσελίδα της www.petzetakis.gr.

- Κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησής της οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).