Sato: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία "SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ "και το διακριτικό τίτλο ¨SATO Α.Ε.¨ ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 24 Ιουνίου 2010 και ώρα 13.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ελευσίνα Αττικής, επί του 27ου χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 15.337.892 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 54,67% ενέκρινε ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και συγκεκριμένα: 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μεταφορά των αποτελεσμάτων (ζημιών) χρήσης 2009 στα αποτελέσματα εις νέο. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2009. 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2009. 

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο έλεγχος της χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010) να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία PriceWaterHouseCoopers. v5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2009 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση. 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 

8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας προκειμένου να καλυφθεί η ίδια συμμετοχή της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο του ν. 3299/2004 (αριθμ. Πρωτ. απόφασης υπαγωγής 53081/ΥΠΕΥ/4/00386/Ε/Ν.3299/2004), ποσού 4.769.608,06 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 3.311.945,00, β) αποθεματικού ΑΝ 147/67 ποσού ευρώ 9.457,64, γ) αποθεματικού ΝΔ 1078/71 ποσού ευρώ 57.056,60, δ) αποθεματικού Ν 849/78 ποσού ευρώ 64.286,08, ε) αποθεματικού Ν 1262/82 ποσού ευρώ 258.213,32, στ) αφορολόγητης έκπτωσης Ν 1892/90 ποσού ευρώ 39.139,26, ζ) αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 χρήσης 1999 ποσού ευρώ 682.403,27 και η) αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 χρήσης 2000 ποσού ευρώ 347.106,89, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,17 Ευρώ, ήτοι από 0,90 Ευρώ σε 1,07 Ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 30.020.474,26 Ευρώ, διαιρούμενο σε 28.056.518 ονομαστικές μετοχές αξίας 1,07 ευρώ εκάστη. 

9. Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε το σώμα για την πορεία της Εταιρείας και τις εξελίξεις στο χώρο, καθώς και για την ολοκλήρωση της πώλησης, εντός του 2009, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών των συνολικά 446.218 ιδίων μετοχών της Εταιρείας (σχετικά οι από 10-7-2009 και 10-9-2009 ανακοινώσεις της Εταιρείας).