Paperpack: Δεν διανέμει μέρισμα για 2005, προς έκδοση ομολογιακού

Τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.281.064,70 ευρώ και την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 10,6 εκατ. ευρώ, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Paperpack-Τσουκαρίδης.
  
Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1) Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2005 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.

3) Εκλέχθηκε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006, Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κύριος Γεώργιος Παρασκευόπουλος της εταιρείας Grant Thornton και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής, ο κύριος Βασίλειος Καζάς της ίδιας εταιρείας, ενώ παράλληλα καθορίστηκε και η αμοιβή τους ως η κατώτερη αμοιβή που ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4) Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω των ζημιών της χρήσης 2005 ύψους Ευρώ 330.686,44, οι οποίες μείωσαν αντίστοιχα τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις Νέον».

5) Ανακλήθηκε το Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας του και εκλέχθηκε νέο με τριετή θητεία, μέλη του οποίου εκλέχθηκαν οι εξής: Ιωάννης Τσουκαρίδης, Γεώργιος Οράτης, Κορίνα Φασούλη-Γραφανάκη, Αλέξιος Σγουμπόπουλος, Νικόλαος Κατσιμπράκης, Παναγιώτης Χρυσικάκης, Νικόλαος Γκότσης, Μιλτιάδης Αναστασιάδης και Δημήτριος Γούτος. Οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά θα οριστούν από το Δ.Σ. κατά τη συγκρότησή του σε σώμα. Ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. όπως αυτά ορίζονται από την οικεία νομοθεσία είναι οι κκ Μιλτιάδης Αναστασιάδης και Δημήτριος Γούτος.

6) Αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.281.064,70 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας από 1,63 ευρώ σε 0,80 ευρώ ανά μετοχή και ισόποσο συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων «Αποτελέσματα εις Νέον».

7) Εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Μεταμόρφωσης στο Δήμο Κηφισιάς.

8) Αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου και Έδρας σύμφωνα με τις αποφάσεις της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

9) Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία

10) Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2005 και προεγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2006.

11) Αποφασίστηκε η έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των 10.600.000 ευρώ με σκοπό την αναχρηματοδότηση του από 26/6/2002 Κοινοπρακτικού Δανείου της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για την διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση των τελικών λεπτομερειών και όρων αυτού.