Ελτον: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 23/06/2010 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 20/5/2010 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι της εταιρίας (τέσσερις αυτοπροσώπως και ένας δια αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 20.408.783 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 76,35% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 

1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 20.408.783 επί συνόλου παρισταμένων 20.408.783, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων: α) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 έως 31/12/2009 και τα στοιχεία και οι πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 έως 31/12/2009 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2009-31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007. 

2) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 20.408.783 επί συνόλου παρισταμένων 20.408.783, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005 και η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007. 

3) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 20.408.783 επί συνόλου παρισταμένων 20.408.783, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων να μη διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 1/1-31/12/2009. 

4) Απαλλάχθηκαν παμψηφεί με ψήφους 20.408.783 επί συνόλου παρισταμένων 20.408.783, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2009-31/12/2009. 

5) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 20.408.783 επί συνόλου παρισταμένων, 20.408.783 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009. 

6) Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 20.408.783 επί συνόλου παρισταμένων, 20.408.783 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010. 

7) Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 20.408.783 επί συνόλου παρισταμένων 20.408.783, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για την χρήση 2010 ο κ. Γεώργιος Παπακυριακου με ΑΜ ΣΟΕΛ 11791 και ως αναπληρώτριά του η Κωνσταντίνα Καψάλη με ΑΜ ΣΟΕΛ 16021 και οι δύο από την ελεγκτική εταιρία MONDAY ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

8) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 20.408.783 επί συνόλου παρισταμένων, 20.408.783 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.