Elinoil: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι την 23.6.2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.273.137 μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,3% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2009, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των κερδών. 

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2009, οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και η διάθεση των κερδών χρήσης 2009, η οποία προβλέπει διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Κατά την καταβολή του μερίσματος θα παρακρατηθεί φόρος 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3697/2008. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος για τη χρήση 2009, προτείνεται η Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας, κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 9ης Ιουλίου 2010 και συνεπώς από την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2009. 

Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009. 

3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προέγκριση αυτών για το έτος 2010. 

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των για το έτος 2010. 

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2010 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους. 

5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 

Εγκρίθηκαν παμψηφεί όλες οι καταρτισθείσες συμβάσεις με συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.