Άλφα Γκρίσιν: Αποφάσεις της τακτικής Γ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E." ενημερώνει ότι την 22η Ιουνίου 2010 στις 09:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στο 16ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία. 

Με την συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, επτά (7) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 8.623.423 μετοχές, ήτοι το 77,18% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (11.172.500), εκ των οποίων 8.623.423, ήτοι 77,18% με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 8.623.423 επί συνόλου 8.623.423 ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ΄ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 20η εταιρική χρήση (01/01/09? 31/12/09). 

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 8.623.423 επί συνόλου 8.623.423 ενέκρινε ομόφωνα την μη καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του 2009 και την διακράτισή τους για λόγους ρευστότητας. 

3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 8.623.423, επί συνόλου 8.623.423 απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν΄ γένει διαχείριση της εταιρείας για την 20η εταιρική χρήση (01/01/09-31/12/09). 

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 8.623.423 επί συνόλου 8.623.423 ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε" (ΑΜ ΣΟΕΛ:111) και συγκεκριμένα του κ. Κωνσταντίνου Μαλισόβα του Ιωάννη, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 11281, ως τακτικού και της κ. Κλεονίκης Λικαρδοπούλου του Παύλου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 16281 ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2010. Η αμοιβή του εξ αυτών που θα διενεργήσει τον έλεγχο θα είναι η ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το άρθρο 18 του Ν.2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 

5.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 8.623.423 επί συνόλου 8.623.423 ενέκρινε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, ο κος Βασίλειος Α. Γκρίσιν, Πρόεδρος της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ επί 25 συναπτά έτη, ανακοίνωσε προς τη Γενική Συνέλευση ότι δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πιστεύοντας ότι με την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπάρξουν φρέσκιες ιδέες, αντιλήψεις και όραμα για το μέλλον. Η Γενική Συνέλευση σεβόμενη την επιθυμία του κου Βασίλειου Αλεξ. Γκρίσιν να μην μετέχει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα απονέμει, στον κο Βασίλειο Γκρίσιν, να φέρει ισοβίως, τον τιμητικό τίτλο του Επιτίμου Προέδρου, εκφράζοντας τις θερμότερες της ευχαριστίες για την ανεκτίμητη και καθοριστική προσφορά του και πιστεύοντας ότι και από τη θέση του Επίτιμου Προέδρου θα παρέχει τις συμβουλές του, ειδικότερα στην στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας και του ομίλου. 

Ειδικότερα, εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ενδεκαμελές (11 μέλη) και ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Βασίλειος Γ.Παππάς, Νικόλαος Χ. Κακούσιος, Αλιόσσα Β. Γκρίσιν, Δημήτριος Γ. Παρθένης, Μάριος Μ. Καπενεκάκης, Ευαγγελία Ε. Ρούσσου, Μαρίνα Β. Γκρίσιν, Μιχάλης Λ.Μιχαγελίδης, Δημήτριος Χ. Κλώνης, Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου, Σταύρος Α. Τσουκαντάς. Οι εξ αυτών Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς ορίζονται μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη, δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους ουδέν ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους συντρέχει. Η θητεία των μελών του νέου ΔΣ θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 22/06/2015.
6.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 8.623.423 επί συνόλου 8.623.423 ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και έδωσε προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση 2010, καθώς και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις. 

7.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 8. 8.623.423 επί συνόλου 8.623.423 ενέκρινε ομόφωνα την αγορά από την εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέσω του χρηματιστηρίου και έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετόχων της εταιρείας, ήτοι έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.117.250) μετοχών. Ως κατώτατη τιμή αγοράς, ορίσθηκε το ποσό των 0,30 ευρώ ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 1,50 ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανέρχεται σε ένα (1) έτος (έως και την 22/06/2011). Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικούς όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρου προγράμματος. 

8.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 8.623.423 επί συνόλου 8.623.423 ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ Παππά Βασίλειο, Κλώνη Δημήτριο και Τσουκαντά Σταύρο, ως μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. 

9.Κλείνοντας την Γενική Συνέλευση, ο κ. Δημήτριος Παρθένης, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., έκανε μια σύντομη αναφορά στα πεπραγμένα του 2009 και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πιστή τήρηση του προγράμματος μείωσης δαπανών που εφαρμόστηκε το 2009 και είχε ως συνέπεια την μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 20% για την εταιρεία και 12% για τον όμιλο. Σημαντικός άξονας της στρατηγικής της εταιρείας για το 2010 καθίσταται η περαιτέρω μείωση των λειτουργικού κόστους της εταιρείας κατά 5% με 10%, η διατήρηση σε λογικά επίπεδα των αναμενόμενων επισφαλειών και η διακράτηση ρευστότητας για την διατήρηση της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας. Η προσεκτική και με σταθερά βήματα αναζήτηση ευκαιριών για συνεργασίες/ επενδύσεις σε νέες αγορές με υψηλή, μακροπρόθεσμα, δυναμική, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος για την οικονομία, αποτελεί κυρίαρχο στόχο της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ.