Hellas Online: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

Η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "HELLAS ONLINE" (εφεξής η "Εταιρία"), ανακοινώνει ότι στις 22 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, δέκα (10) μέτοχοι εκπροσωπούντες 140.497.174 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ήτοι το 90,33% επί συνόλου 155.545.070 Κοινών Ονομαστικών μετοχών. 

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως : 

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009. 

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία "PricewaterhouseCoopers S.A." και συγκεκριμένα Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Μάριο Ψάλτη, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 38081 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 17701. Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε το καταβληθέν κατά την παρελθούσα χρήση ποσό σε Μέλoς του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε την αποζημίωση των μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιριών καθώς και εταιριών με ίδιο ή περεμφερή επιχειρηματικό σκοπό. 

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 52.885.323,80 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,34 (από € 0,64 σε € 0,30) για συμψηφισμό ζημιών εις νέον. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ (€ 46.663.521), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα (155.545.070) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30), η κάθε μία. 

Επίσης, ενέκρινε τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας,περί μετοχικού κεφαλαίου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. 

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, χορήγησε, κατ΄ άρθρο 23α ΚΝ 2190/20, άδεια για σύμβαση της Εταιρίας με νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.