Kleemann: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α, ότι στις 22 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Έδρα της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν (15) δεκαπέντε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 17.256.292 από τις 23.648.700 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 72,97% αυτού. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί: 

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2009, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009. 

3. Επικύρωσε τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2009 και ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των Δικαιούχων ορίστηκε η Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την ανωτέρω ημερομηνία. Ως ημέρα Αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010. Ως ημερομηνία Πληρωμής ορίστηκε η Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρίας. 

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2009 και προενέκρινε τις αμοιβές για την χρήση 2010. 

5. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, την ελεγκτική εταιρία, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. όρισε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Απόστολο Θ. Σπούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16921) και ως αναπληρωτή τον κ. Μιχαήλ Α. Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701). 

6. Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Δημήτριου Δάϊου του Αστερίου από την κα. Μαρία Καραδέδογλου του Δημητρίου. Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας διαμορφώνεται ως ακολούθως: 1) Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος. 2) Μενέλαος Κ. Κουκούντζος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 3) Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής. 4) Νικόλαος Ν. Κουκούντζος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Εμπορικός Διευθυντής & Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. 5) Στέργιος Ν. Γεωργαλής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 6) Βασίλειος Θ. Ζιώγας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 7) Μαρία Δ. Καραδέδογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την 30.06.2014. Επίσης, ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Δημήτριου Δάϊου του Αστερίου από την κα. Μαρία Καραδέδογλου του Δημητρίου. Κατόπιν τούτου η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως κάτωθι: 1) Στέργιος Ν. Γεωργαλής. 2) Βασίλειος Θ. Ζιώγας. 3) Μαρία Δ. Καραδέδογλου. 

7. Σε σχέση με το έβδομο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση. Τέλος, ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, ανακοίνωσε ότι στη Γενική Συνέλευση της 15.06.2010 της θυγατρικής εταιρίας "MODA LIFT", αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, ύψους 1.100.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί εξ΄ ολοκλήρου από την "KLEEMANN HELLAS". Επιπρόσθετα, η εταιρία ήδη ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε ίδρυση μιας 100% θυγατρικής εταιρείας, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο € 1.000, με έδρα το Χονγκ-Κονγκ και σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και Ωκεανίας.