Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 22-Ιουν-2006 19:17

Βαρβαρέσος: Δεν θα διανείμει μέρισμα

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 22.06.2006 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2005. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθησαν τρεις (3) μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,76% (ήτοι 7.291.801 μετοχές) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2005-31.12.2005, καθώς επίσης οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελέγχου των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή και λόγω των ζημιών η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

2. Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2005-31.12.2005, καθώς επίσης και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελέγχου των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

3. Εγκρίθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους

του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2005.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές, τα έξοδα κινήσεως και οι πάγιες αντιμισθίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίστηκαν οι αμοιβές για το 2006 στα ίδια επίπεδα με αυτές του 2005.

6. Εκλέχθηκε Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2006 ο κ. Δημήτριος Αναστ. Κουλίνας (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16101) και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Στεφ. Διαμαντής (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13091) της ελεγκτικής εταιρίας "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε."

7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 10, 19 και 23 του Καταστατικού και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

8. Έγινε εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Επανεξελέγησαν οι: Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος - εκτελεστικό μέλος, Αναστασία Βαρβαρέσου - εκτελεστικό μέλος, Αλέξανδρος Κάλλης - εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Βαλσαμίδης - μη εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Μπασιούρης - μη εκτελεστικό μέλος, Παντελής Παλαντζίδης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Ελευθερία Λώλου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

9. Επίσης η Γενική Συνέλευση παρέσχε άδεια στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αναστασία Βαρβαρέσου και στον Διευθυντή Διοικητικού κ. Νικόλαο Βελή, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρίας "Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Θηβών Α.Β.Ε.Ε." και υπό οιαδήποτε ιδιότητα συμμετοχής.
Σημειώνεται ότι όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα.