Βογιατζόγλου: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από τις 29/6

Κατά την σημερινή συνεδρίαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems AΕ ανακοινώνει ότι παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν ή εκπροσωπούν 5.338.660 μετοχές (οι οποίες αντιστοιχούν σε 6 μετόχους) ή δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 5.338.660 μετοχών ήτοι ποσοστό 84,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Διεπιστώθη ότι κατά την συνεδρίαση συγκεντρώθηκε η κατά νόμο και κατά το καταστατικό της εταιρίας απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και ελήφθησαν με ομοφωνία (παμψηφία) όλων των παριστάμενων μετόχων οι παρακάτω αποφάσεις και ειδικότερα:

1. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών Λογιστών Ορκωτών.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

3. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή και αποφασίστηκε όπως δικαιούχοι των μερισμάτων να είναι όσοι θα είναι μέτοχοι της εταιρίας με το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ την 29.6.2006. Από 30.6.2006 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα επί τού μερίσματος. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2006 μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE.
4. Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου με έκδοση ομολογιών μη μετατρεψίμων σε μετοχές μέχρι του ποσού των ευρώ 6.000.000 σε αντικατάσταση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και η παροχή εξουσιοδοτήσεων κατά τον νόμο 3156/2003 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για την συνομολόγηση των όρων και λεπτομερειών.

5. Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για την χρήση 2006 ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, κάτοικος Π. Φαλήρου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 18731 του Ελεγκτικού Οίκου Β.Κ.R. Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Τσαμπαζής του Κωνσταντίνου κάτοικος Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕΛ 17111 του Ελεγκτικού Οίκου Β.Κ.R. Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ και καθορίστηκε η αμοιβή αυτών.

6. Η γενική συνέλευση καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ως μισθωτοί της εταιρίας και τα οποία μέλη δεν έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ενέκρινε τις παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2006 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις λεπτομέρειες.

7. Τέλος παρουσιάστηκαν στους κκ μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2005.