Νεώριοv: Τακτική γενική συνέλευση

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), την 16η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με ποσοστό απαρτίας 51,92% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δέκα επτά (17), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα: 

(1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2009 έως και 31.12.2009), σε απλή και ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται (α) από Ισολογισμό της 31.12.2009, (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως χρήσεως και (δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και Έγκριση της από 30.03.2010 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης σε απλή μορφή και ενοποιημένη μορφή χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και της από 29.03.2010 Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Ν. Σιγάλα. 

(2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (από 1.1.2009 έως 31.12.2009). 

(3) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010 και προέγκριση συναφών συμβάσεων. 

(4) Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "Κωνσταντίνος Σιγάλας & Σία - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία" ως ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, ειδικότερα δε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Θεόδωρο Μάρκο του Χρήστου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.23911) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Χρήστο Ζήκο του Δημητρίου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.30981) και απόφαση για την αμοιβή τους. 

(5) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.2693/2008 αποτελούμενης από τα εξής μέλη: (α) Νικόλαο Καραΐνδρο του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,(β) Δημήτριο Ανδρακάκο του Ανδρέα, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και (γ) Παναγιώτη Κωστούρο του Αγγέλου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

(6) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.