Ελληνικά Καλώδια: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε ανακοινώνει ότι στις 17 Ιουνίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL στην Πλατεία Καραϊσκάκη συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της, στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι κάτοχοι 20.318.970 μετοχών επί συνόλου 27.226.360 ήτοι ποσοστό 74,63% και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ομόφωνα αποφάσισαν: 

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2009, μετά των έπ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009. 

3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2010 της ελεγκτικής εταιρίας KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. 

4. Την έγκριση και επικύρωση της εκλογής του κ. Νικολάου Γαλέτα την 8η Σεπτεμβρίου 2009 σε αντικατάσταση του κ. Ευσταθίου Στρίμπερ. 

5. Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι:
1.- Ιωάννη Μπατσόλα,
2.- Κωνσταντίνου Λάϊου,
3.- Αλέξιου Αλεξίου,
4.-Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητου μέλους
5.-Γεώργιου Στεργιόπουλου,
6.-Μιχαήλ Διακογιάννη,
7.-Ανδρέα Κατσάνου,
8.-Wiedenmann Rudolf,
9.-Νικολάου Γαλέτα, ανεξάρτητου μέλους
10.- Ιωάννη Σταυρόπουλου,
11.-Ronald Gee,
12.-Ιάκωβου Γεωργάνα
Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2011. 

6. Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους:
1. Μιχαήλ Διακογιάννη
2. Ανδρέα Κατσάνο
3. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος. 

7. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. 

8. Αποδέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών. 

9.Την έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων. σύμφωνα με το Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού 40.000.000,00 ευρώ τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες και θα χρησιμοποιηθούν, εν μέρει για την αντικατάσταση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού με μακροπρόθεσμο, και εν μέρει για την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρίας καθώς και για τη συμμετοχή σε αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων θυγατρικών Εταιριών. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία έκδοσης των δανείων αυτών. 

10. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.