Βιοκαρπέτ: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από τις 27/6

2. Αποφάσισε τη διάθεση των κερδών χρήσης 2005 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.
 
3. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος για την χρήση 2005 ύψους 0,02524 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 26/62006.
 
Από την Τρίτη 27/6/2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Alpha Bank από τις 5 Ιουλίου 2006.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες Βραδυνή και Ημερησία στις 23/6/2006.

4. Απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2005.

5. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρείας το συνολικό ποσό των 8.600 ευρώ.

6. Ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2006 των κ.κ. Ξ.Καντώνια, Γεωργίου Καντώνια και Β.Τσιάρα καθώς και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2005.

7. Αποφάσισε  η εκλογή της εταιρείας Grant Thornton για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2006 για την μητρική εταιρεία και τον Όμιλο, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης τις εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών.

Ειδικότερα εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ.Γεώργιο Παρασκευόπουλο και αναπληρωματικό τον κ.Βασίλειο Καζά.

8. Εκλέχτηκε νέο Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τους :
1. Αστέριος Καντώνιας
2. Γεώργιος Καντώνιας
3. Βασίλειος Τσιάρας
4. Ιωάννης Καντώνιας
5. Αθανάσιος Τσιάρας
6. Γεώργιος Παπαγεωργίου

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά

7. Αντώνιος Μαυρομάτης
8. Ιωάννης Χατζηευθυμίου
9. Βασίλειος Φλώρος

9. Αποφασίστηκε α) η αγορά των ιδίων Μετοχών να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 14/1993 και το άρθρο 6 του Ν.2892/2001) σε συνδυασμό με το άρθρο 69 του Ν.1969/1991 και την απόφαση Νο 8/31-10-96 του ΔΣ του Χ.Α.Α
β) Να αγορασθούν από την εταιρία μέχρι το 8,33% των μετόχων της ή 2.000.000 μετοχές.
γ) η ανώτατη τιμή που επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές θα είναι 2 ? ανά μετοχή η δε κατώτατη 0,50 ? ανά μετοχή.
δ)Το χρονικό διάστημα στο οποίο η εταιρία θα διενεργήσει τις αγορές θα είναι το κατά νόμο 12 μηνο από σήμερα.
ε)Οι αγορασθείσες μετοχές θα πωληθούν μέσα σε διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς τους. Αν δεν πωληθούν στο ανωτέρω διάστημα να ζητηθεί παράταση 2 ετών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

10. Να τροποποιηθεί το άρθρο 2 της Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας και θα ισχύει από τώρα και εις το εξής ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 2
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Νίκαιας του Νομού Λάρισας (5ον ΧΛΜ Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών). Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά ακόμα και για τις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας για τις οποίες μπορεί να ενταχθεί εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών όλων τούτων καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερη απόφαση του.

Οι αποφάσεις των θεμάτων 1,2,3,4,5, 6 και 10 θα υλοποιηθούν άμεσα και θα ισχύουν μετά την έγκρισή τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το νέο ΔΣ εκτελεί τα καθήκοντα του άμεσα από την ημέρα εκλογής του και συγκρότησης του σε σώμα.
Η απόφαση του θέματος Νο9 θα υλοποιηθεί θα ισχύει για ένα έτος ήτοι μέχρι την 20/6/2007.