Lavipharm: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 16.06.2010, στην οποία παραστάθηκαν 19 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 56,19% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 28.702.277 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν με 28.701.277 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% επί των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων και χωρίς τροποποιήσεις, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2009.

2. Εγκρίθηκε με 17.527.797 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 61,07% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009, δεδομένου ότι στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν βάσει του νόμου (άρθρ. 35 παρ.2 κ.ν. 2190/1920) 11.174.480 μετοχές, ήτοι 38,93% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι οποίες κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης μετόχων αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλους της Εταιρίας.

3. Εγκρίθηκαν με 28.702.277 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2009 και προεγκρίθηκαν επίσης παμψηφεί, οι κατ΄ ανώτατο όριο αμοιβές και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2010 έως 31.12.2010 (ύψους ίδιου με αυτά της προηγούμενης χρήσης).

4. Εγκρίθηκε με 28.702.277 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2010, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Νικόλαο Βουνισέα και με αναπληρωτή την κ. Χρυσούλα Δούκα και με αμοιβή έως 106.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Παναγιώτη Αγγέλου και αναπληρωματική την κα Βασιλική Μερεντίτη και με αμοιβή έως 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

5. Χορηγήθηκε με 28.702.277 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23α κν 2190/1920 με 28.702.277 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, σχετικά με τη σύναψη δύο συμβάσεων (και της τροποποίησης μίας εξ αυτών) μεταβίβασης δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσης του προϊόντος φαιντανύλης από τη θυγατρική εταιρία Lavipharm Corp (Πωλήτρια) προς την Εταιρία (Αγοράστρια) σε συγκεκριμένες χώρες.