Ελληνική Τεχνοδομική: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από τις 26/6

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2005, αποφάσισε μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ελληνική Τεχνοδομική που συνήλθε την 21η Ιουνίου 2006, με απαρτία του 43,77% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Ειδικότερα, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2005.

3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,16 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2005. Δικαίωμα απολαβής μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23ης Ιουνίου 2006.

Από την 26η Ιουνίου 2006, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η ημερομηνία εκκίνησης πληρωμής του μερίσματος είναι η 4η Ιουλίου 2006, μέσω του δικτύου της Alpha Bank.

4. Ενέκρινε τη διανομή κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας.

5. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2006 την PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Κυριάκο Ριρή και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο και καθόρισε τις αμοιβές αυτών.

6. Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών συνδεδεμένων.
 
7. Επικύρωσε την εκ μέρους του Δ.Σ. εκλογή των κ.κ. Λεωνίδα Γ. Μπόμπολα, Λουκά Ι. Γιαννακούλη και Ιωάννη Α. Κούτρα στη θέση των παραιτηθέντων Συμβούλων κ.κ. Νικολάου Β. Τρίχα, Παναγιώτη Θ. Αθανασούλη και ΄Aνθιμου Θωμόπουλου, καθώς επίσης επικύρωσε την εκλογή του κ. Δημητρίου Κ. Χατζηγρηγοριάδη στη θέση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Χριστόφορου Βογιατζόγλου και, επίσης, όρισε αυτόν ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Έτσι, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό).
2. Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό).
3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό).
4. Δημήτριος Κούτρας, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό).
5. Λουκάς Γιαννακούλης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό).
6. Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό).
7. Ιωάννης Κούτρας, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό).
8. Ιωάννης Μπουρνάζος, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό).
9. Πολύχρονος Παπαδημητρίου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό).
10. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό).
11. Γεώργιος Μπεκιάρης, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό)..

8. Ενέκρινε τις από 30ης Σεπτεμβρίου 2005 Οικονομικές Καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού μετασχηματισμού) της ΄Ακτωρ κατόπιν λύσης της τελευταίας, λόγω διάσπασής της με απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων της από την Εταιρεία.
 
9. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Άκτωρ, για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως και 15ης Δεκεμβρίου 2005, κατόπιν λύσης της τελευταίας, λόγω διάσπασής της με απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων της από την Εταιρεία.

10. Ενέκρινε τις συμβάσεις της εταιρείας Άκτωρ με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές αυτής, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της 30.9.2005. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν χορηγηθεί.

a