Σιδενόρ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Στην Αθήνα σήμερα την 15η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο ΄ATHENS IMPERIAL΄, Πλ. Καραϊσκάκη, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 20.5.2010 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σύνολο εκπροσωπούμενων μετοχών 68.767.829 επί συνόλου μετοχών 96.243.908, ήτοι ποσοστό 71,45%, (παρευρισκομένων 38 μετόχων αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών (παμψηφεί) και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009 (παμψηφεί). 

Τακτικός ελεγκτής της χρήσεως 1/1-31/12/2010 ορίστηκε η ελεγκτική εταιρία ΄PriceWaterHouseCoopers΄ με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της (με 68.674.652 ψήφους (ήτοι ποσοστό 71,35%)). 

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και επικύρωσε την εκλογή του κ.Βασιλείου Παπαντωνίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του αποβιώσαντος Αθανάσιου Μητρόπουλου (με 68.753.355 ψήφους (ήτοι ποσοστό 71,44%)), ενώ ενέκρινε (με 68.657.778 ψήφους (ήτοι ποσοστό 71,34%)) ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία ενός έτους, τους κάτωθι: 

1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ,
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ,
3. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος
4. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ,
5. ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
7. ΣΑΡΑΝΤΟ ΜΗΛΙΟ,
8. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ,
9. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος. 

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2011. 

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των μετόχων όρισε (με 68.672.252 ψήφους (ήτοι ποσοστό 71,35%)) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κυρίους: 

1.Δημήτριο Παρασκευόπουλο
2.Ιωάννη Οικονόμου
3.Ανδρέα Κυριαζή, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος 

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με 68.610.838 ψήφους (ήτοι ποσοστό 71,29%)). 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε, όπως η εταιρεία προχωρήσει στην έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν.3156/2003, μέχρι του ποσού σε Ευρώ εβδομήντα εκατομμύρια (€ 70.000.000) (με 68.610.838 ψήφους (ήτοι ποσοστό 71,29%) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία εκδόσεως των δανείων αυτών.