Εβροφάρμα: Ανακοίνωση αποφάσεων γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 15.06.2010 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 26ης Μαρτίου 2010 και το από 26 Μαρτίου 2010 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιου Βρεττού. 

2. εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος λόγω του αρνητικού αποτελέσματος σε ενοποιημένη βάση και λόγω των οριακών κερδών σε εταιρική βάση της χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009. 

3. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 

4. εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε", επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

5. προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν μισθωτές υπηρεσίες στην εταιρεία για τη χρονική περίοδο από 01.07.2010 μέχρι και 30.06.2011. 

6. εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών. 

7. εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.050.980,00 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 € σε 0,88 € και η τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού. 

8. εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτηθούν από την εταιρεία θα ανέλθει σε 1.367.320 μετοχές , ήτοι ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Β) Οι εν λόγω αποκτήσεις των μετοχών θα διενεργηθούν με κατώτερη τιμή 0,10 ευρώ και ανώτερη τιμή 5, 00 ευρώ. 

Γ) Η διάρκεια ισχύος της παρεχόμενης εξουσιοδότησης εντός των χρονικών ορίων της οποίας θα διενεργηθούν οι αποκτήσεις των μετοχών δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, δηλ. μέχρι την 15 Ιουνίου 2012. 

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ? αριθ. 1 έως 8 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (10.393.793 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.