Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 14-Ιουν-2010 15:26

Ελβιεμέκ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 14/06/2010 συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2009-31.12.2009, του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2009.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για την κλειόμενη χρήση.

4. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2009 - 31.12.2009 και 01.01.2010 - 15.06.2010.

5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000€) με καταβολή μετρητών, στα πλαίσια κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας αναφορικά με την υλοποίηση επένδυσης Φ/Β σταθμού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

7. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας περί σκοπού.

8. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας περί επωνυμίας.

9. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 18 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 5.101.251 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 6.722.100, ήτοι ποσοστό 75,88% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Μετά από αίτημα της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΟΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., που υποβλήθηκε στη Συνέλευση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία κατέχει ποσοστό 14,60% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε., η συζήτηση των θεμάτων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αναβλήθηκε για την 25η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας στον Ταύρο, οδός Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1.