Καρατζή: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 12/06/2010 με απαρτία 85,226% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.510.929) και αριθμό παρισταμένων 4, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

I. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 έως 31/12/2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

II. Με ποσοστό 94,327% του αριθμού των παρισταμένων ψήφων, αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 1/1/2009 έως 31/12/2009. 

III. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 ήτοι ποσό 93.426,62 ευρώ και προέγκρινε ποσό 213.426,62 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010. 

IV. Ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε." για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010 και καθόρισε την αμοιβή της. 

V. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την από 25.11.2009 εκλογή του κ. Καλαθά Ηλία του Αναστασίου ως εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Ανδρεαδάκη του Φρίξου. 

VI. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με εναρμόνιση και αναρίθμηση σύμφωνα με το Ν. 3604/2007. 

Για τη χρήση 2009 δεν προκύπτει μέρισμα για τους μετόχους της εταιρείας.