Fourlis: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 26.825.713 μετοχών σε σύνολο μετοχών 50.952.920 και εκπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 542.720 μετοχών, ήτοι σύνολο μετοχών 27.368.433 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 53,71% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009.
{Ποσοστό έγκρισης 100,00% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.368.433 σε σύνολο 27.368.433}

2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών €0,25 ανά μετοχή, στους μετόχους εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009.
{Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.368.433}

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009.
{Ποσοστό έγκρισης 99,61% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.261.143}

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
{Ποσοστό έγκρισης 99,61% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.261.143}

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010.
{Ποσοστό έγκρισης 99,61% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.261.143}

6. Έγκριση αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.547.646 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (1,00 ευρώ) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα είκοσι (20,00 ευρώ) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του KΝ 2190/1920.
{Ποσοστό έγκρισης 99,42% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.210.133}