Cyclon: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 11η Ιουνίου 2010 στις 10:30 στο ξενοδοχείο ATHENS PLAZA, πλατεία Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 57,51% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009 (απλή - ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009.

Θέμα 3: Αποφασίστηκε για τη χρήση του 2009 να μην διανεμηθεί μέρισμα, προκειμένου να ενισχυθεί η καθαρά θέση της εταιρείας, να διατηρηθεί η ρευστότητα και να διευκολυνθεί η υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Κωνσταντίνος Μαραβέας (Πρόεδρος), Ευάγγελος Φαφούτης (Μέλος) και Περικλής Ξενούλης (Μέλος).

Θέμα 5: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2010 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Θέμα 6: Εγκρίθηκε η αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2009 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση του 2010.

Θέμα 7: Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε, μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, ήτοι 533.297 μετοχές με κατώτατη τιμή τα 0,40 ευρώ και ανώτερη τα 2,50 ευρώ. Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα και με το άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 έως του ποσού €20.000.000. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους με τις τράπεζες και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων, σχετικά με την έκδοση αυτού.

Το θέμα "Παράταση της διάρκειας της εταιρείας" δεν συζητήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.

Το εν λόγω θέμα θα συζητηθεί στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με νεώτερη πρόσκληση στην οποία θα γνωστοποιείται ο τόπος, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης.