Euromedica: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

Οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), Α΄ Συγκρότημα Γραφείων, 3ος όροφος, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών . 

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2009. 

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2010. 

Θέμα 4ον: Έγκριση αποδοχών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2009. 

Θέμα 5ον: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2010. 

Θέμα 6ον: Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου 

Θέμα 7ον: Λήψη απόφασης για παροχή εταιρικής εγγύησης 

Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο η μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα, τηλ.210 7716564-8), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.