Βαράγκης: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Κηφισίας 38, Μαρούσι, με θέματα ημερσίας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2009 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2009 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών 

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2009 

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 

4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 

5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους 

6. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β του κ.ν. 2190/1920 μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ύψος του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εντός πενταετίας από την χορήγησή της. 

7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσμευση τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας 38, Μαρούσι. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λ. Αθηνών 110, Αθήνα). Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.