Ιατρικό Αθηνών: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2009- 31/12/2009.

2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2009-31/12/2009 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2009.
4. Έγκριση μη διανομής μερίσματος.
5.Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010.

8. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. ʼδεια καταρτίσεως συμβάσεως με την εταιρεία "Asklepios International GMBH".
10. Χορήγηση αδείας για την παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.".
11. Διάφορα θέματα- Ανακοινώσεις.

Όσοι, από τους κ.κ. Μετόχους, επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, η Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.).

Τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεως των Μετοχών, όπως και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ως άνω, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.