Έδραση: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα, 08 Ιουνίου 2010, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε., στα γραφεία της εταιρείας, στο Κορωπί, με απαρτία 67,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (συμμετείχαν 80 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 21.133.932 μετοχές και ψήφους). 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009, καθώς και ο πίνακας διάθεσης κερδών και η μη διανομή μερίσματος. 

Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και ειδικότερα του Μέλους αυτής κ. Βρασίδα Δαμηλάκου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 22791) ως τακτικού Ελεγκτή, και του κ. Τριαντάφυλλου Κωτσαλά (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 21361) ως αναπληρωματικού. Ομόφωνα εγκρίθηκαν, επίσης, οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2010. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της εταιρείας για συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το αρθ. 23 του ΚΝ2190/20, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή συγγενών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/20. 

H Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗΣ εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους : 

- Κωνσταντίνο Χρ.Ψαλλίδα, Εκτελεστικό Μέλος
- Χριστόδουλο Κ.Ψαλλίδα, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μιχαήλ Αλέπη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αντώνη Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ευάγγελο Βαλμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

καθώς επίσης και εξέλεξε την επιτροπή ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/08 η οποία είναι : 

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΜΑΣ Πρόεδρος
2) ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΠΗΣ Μέλος
3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Μέλος 

Ακόμα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα : 

α) Τη μη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 

β) Τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 22.061.119,68 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,02€ σε 0,30€ με σκοπό τον συμψηφισμό μέρους των ζημιών του λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον" και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 9.417.133,20 ευρώ διαιρούμενο σε 31.390.444 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 

Όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρισταμένους μετόχους.