Proton Bank: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "Τράπεζα") και δυνάμει της από 3.6.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Τράπεζας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 124 -126 (1ος όροφος). 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα επίσης στα γραφεία της Τράπεζας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 124 -126 (1ος όροφος). 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την 8η εταιρική χρήση (01.01.2009-31.12.2009), καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009, που έληξε. 

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010. 

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010. 

5. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

6. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την διάταξη του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 και έγκριση αποζημίωσης των μελών της για τη χρήση 2009 καθώς και καθορισμός της αποζημίωσης για τη χρήση 2010. 

7. Παροχή αδείας, κατ΄ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. 

8. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 

9. Διάφορα - Λοιπά θέματα. 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.proton.gr) και στα καταστήματα της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. 

Oι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Τράπεζα (Έσλιν & Αμαλιάδος αρ. 20, Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) και να καταθέσουν στην Proton Τράπεζα (Έσλιν & Αμαλιάδος αρ. 20, Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.