Πήγασος Εκδοτική: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με την παρ 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ενημερώνει, ότι την εβδόμη (7η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρίας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής.

Παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν πέντε (5) μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 71,26% των μετοχών της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία, καθώς και πλειοψηφία (71,26%) για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομοφώνως αποφάσεις επί πάντων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, ήτοι:

1. Ενεκρίθησαν οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 28ης εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως εκ των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της Εταιρίας για την εικοστή όγδοη (28η) εταιρική χρήση και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με το ελεγκτικό το έργο, των λογαριασμών της Εταιρίας για την υπόλογη εικοστή όγδοη (28η) εταιρική χρήση (01.01.2009 έως 31.12.2009).

3. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε." για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010) και συγκεκριμένα ορίστηκε ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Διονύσιος Γαλάνης (ΑΜΣΟΕ 17531) και αναπληρωτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτης Βαρελάς (Α.Μ.ΣΟΕ 15611), από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Ενεκρίθησαν οι αμοιβές Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009) και προεγκρίθηκε αμοιβή για τη χρήση 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010).

5. Ενεκρίθη η χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

6. Ενεκρίθη η χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μετ΄ αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

7. Ενεκρίθη η Έκθεση του Δ.Σ. επί της Σύμβασης Απόσχισης του Κλάδου Έκδοσης Εφημερίδων της "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και απορρόφησής του από την 100% θυγατρική "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΝ Α.Ε.", μετ΄ ακρόασης της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου Κλάδου Έκδοσης Εφημερίδων, βάσει της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης της 31.12.2009.

8. Ενεκρίθη το Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης του Κλάδου Έκδοσης Εφημερίδων της "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και απορρόφησής του από την 100% θυγατρική "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΝ Α.Ε.".

9. Ενεκρίθη η χορήγηση ειδικής άδειας κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης του Κλάδου Έκδοσης Εφημερίδων της "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και απορρόφησής του από την 100% θυγατρική "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΝ Α.Ε.".

10. Ενεκρίθη η χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για προσδιορισμό εκπροσώπων προς υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της Σύμβασης Απόσχισης του Κλάδου Έκδοσης Εφημερίδων της "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και απορρόφησής του από την 100% θυγατρική "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΝ Α.Ε." και προς διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης ή ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό.

11. Ενεκρίθησαν οι μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", των προστηθέντων και πληρεξουσίων αυτής, αναφορικά με την απόσχιση του Κλάδου Έκδοσης Εφημερίδων της Εταιρίας.

12. Έλαβε χώρα ενημέρωση των μετόχων επί εταιρικών θεμάτων.