ΝΕΛ: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης (ανάκληση προηγουμένης)

Με την από 7 Ιουνίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανακλήθηκε η προηγουμένη από 25-5-2010 απόφαση του και η σε εκτέλεση αυτής από 25/05/2010 πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Με την ίδια απόφαση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται εκ νέου με την παρούσα Πρόσκληση και ημερησία διάταξη, οι μέτοχοι της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/06/2010 και ώρα 10.30 π.μ. στη Μυτιλήνη και επί του πλοίου της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2009, της εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2009.

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών κατά το έτος 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. και ανωτάτων στελεχών για την τρέχουσα χρήση.

4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με την νέα του σύνθεση.

6. Εκλογή νέου Δ.Σ.

7. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008.

8. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

9. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

10. Ενημέρωση για το θέμα οφειλής στο ΝΑΤ, έγκριση ενεργειών, παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

11. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

12. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς απόσβεση ισόποσων συσσωρευθεισών ζημιών της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της (λογιστική μείωση) και παράλληλη αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και σχετική τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη διαχείριση και τακτοποίηση κλασμάτων μετοχών.

13. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των € 100.000.000 και έκδοση νέων μετοχών με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας

14. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας: Να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία).

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη).

Στην ίδια ως άνω προθεσμία θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της εταιρείας στην Μυτιλήνη υποψηφιότητες για την κάλυψη θέσεων του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για κάθε θέμα ημερησίας διατάξεως απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2010, θα επακολουθήσει επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 13 Ιουλίου 2010 και ώρα 10.30 π.μ. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β΄ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 27 Ιουλίου 2010 και ώρα 10.30 π.μ. Και οι δύο επαναληπτικές Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο πλοίο της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Οι κ.κ.Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικών, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν για να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές. Επίσης Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2010, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στις τυχόν επαναληπτικές.