Μαθιός Πυρίμαχα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 11.00 π.μ.στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Επιδαύρου 5 Α.Γ. Ι.Ρέντης με θέματα ημερησίας διάταξης: 

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2009. 

3.Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως κερδών. 

4.Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2009 έως 31-12-2009, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2010. 

5.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6.Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο αφορά τον εταιρικό σκοπό. 

7.Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις