Q&R: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Quality & Reliability Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε." και τον διακριτικό τίτλο «Quality & Reliability A.E." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη, και ώρα 08:00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής Κονίτσης αρ. 11β, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2009 -31/12/2009. 

3. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2010 - 31/12/2010. 

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αύξηση της θητείας αυτού από ετήσια σε 5 ετή . 

5. Τροποποίηση του άρθρου 11 (Διοικητικό Συμβούλιο) του καταστατικού της εταιρείας . 

6. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

7. Αγορά ιδίων μετοχών 

8.Αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,47€ σε 3,76 € με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (reverse split) από 27.345.120 μετοχές σε 3.418.140 μετοχές 

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.
10. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 11 . 

11. Συμμετοχή σε εταιρείες και ίδρυση νέων εταιρειών 

12. Λοιπά θέματα 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώ¬πως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας, θα πρέπει να καταθέσουν την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή την βεβαίωση δέσμευσή τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκο¬νται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην εταιρεία (Κονίστης 11β - Μαρούσι) τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετο¬χών ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Πα¬ρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χο¬ρηγηθεί καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. 

Σημειώνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι - νομικά πρόσωπα οι οποίοι δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96. Οι μέτοχοι αυτοί θα ανακτήσουν τα δικαιώματά τους αυτά, εφόσον παράσχουν εμπρόθεσμα στην Εταιρεία τις ως άνω πληροφορίες.