Creta Farm: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 15ο Χλμ Ε.Ο. Ρεθύμνου - Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (περιοχή Λατζιμάς), Δήμου Αρκαδίου, Νομού Ρεθύμνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) της Εταιρείας και του Ομίλου της, των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσης 2009 της Εταιρείας και του Ομίλου της, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 της Εταιρείας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009. 

2.Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του. 

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009). 

4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της, και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5.Παροχής αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920. 

6.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009). 

7.Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011), κατ΄ άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920. 

8.Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 

9.Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

10.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

11.Λήψη αποφάσεως για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτών : 

-Από την Εμπορική Τράπεζα ύψους € 12.000.000,00, τριετούς διάρκειας,
-Από την Τράπεζα Marfin Bank ύψους € 3.000.000,00, πενταετούς διάρκειας,
-Από την Τράπεζα Κύπρου ύψους € 5.000.000,00, τριετούς διάρκειας. 

12.Ανάκληση της από 24/11/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας. 

13.Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20. 

14.Διάφορες ανακοινώσεις & Λοιπά Θέματα. 

Οι εκ των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας οφείλουν: 

-Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως. 

-Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (ΕΧΑΕ), να ζητήσουν την δέσμευση από την ΕΧΑΕ του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως 
της Γενικής Συνελεύσεως.