Ideal: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση 01-06-2010) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 και 13:00 αντίστοιχα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος 25, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη βάση της 31.12.2009, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2009 - 31.12.2009.

3.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών Δ.Σ. με σχέση εξηρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών των.

5.Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010.

6.Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

7.Κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας και μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας σε κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 παρ.1 και 7 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας.

8.Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 ?περί ανωνύμων εταιρειών.

9.Επέκταση της διάρκειας θητείας του ΔΣ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας.

10.Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες Αρχές ολόκληρου του νέου κειμένου του Καταστατικού, όπως θα διαμορφωθεί μετά τις ως άνω τροποποιήσεις του.

11.Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα - υπεύθυνη: κα Κατερίνα Ψηφή) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης κάθε τυχόν Επαναληπτικής.

Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Δνση Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών), το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία (Κρέοντος 25, Αθήνα, κα Κατερίνα Ψηφή) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης κάθε τυχόν Επαναληπτικής. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 13η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και 12:00 για τους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών αντίστοιχα, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στo Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας της Α? Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί την 27η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και 12:00 για τους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών αντίστοιχα, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25.