Geniki Bank: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του Ν.2396/1996 για τις άυλες μετοχές, καθώς και τα άρθρα 21, 22 & 25 του καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2010, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστή ογδόη (28η) Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00? π.μ. στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ Λεωφ.Αλεξάνδρας 10 (αίθουσα Silver Forest) για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2009 (01.01.2009 μέχρι 31.12.2009) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009.

3.Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκριση τους για τη χρήση 2010.Έγκριση αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2010.

4.Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

5.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6.Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές καθώς και σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού.

7.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8.Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

9.Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0.72 € σε 7,2 € ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία 10/1, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 354.998.669 σε 35.499.866 και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

10.Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 142.354.462,66 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €7,2 σε € 3,19 ανά μετοχή, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

11.Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 339.733.717,62 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 106.499.598 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,19 η καθεμία με προτεινόμενη τιμή διάθεσης € 3,19 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μιας (1) νέας μετοχής ανά τρεις (3) παλαιές, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

12.Διάφορα- Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπρόσωπου όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστού τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) ? και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, 210 6975476, fax : 210 6975706) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2010. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το Καταστατικό αυξημένη απαρτία για τα θέματα 9,10 και 11 της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις εννέα (9) Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00?π.μ στο ισόγειο Αμφιθέατρο του επί της Λεωφόρου ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 κτιρίου Διοίκησης της Τράπεζας , χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.