Medicon: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με την από 29η Μαρτίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Αρ. M.A.E. 16439/06/Β/88/24) σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστή ογδόη (28η) Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

1] Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. της χρήσεως 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009), και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ΄ αυτών. Λήψη αποφάσεως για την έγκριση αυτών, και έγκριση διανομής και καταβολής μερίσματος.

2] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2009 - 31.12.2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

3] Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2009 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2010-2011 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2010- 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

5] Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

6] Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 501.462,72, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 € 389.949,33 και καταβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο € 173.096,70, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό € 0,12 (σε € 1,70), αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποιήσεως στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.

7] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, ολικά ή μερικά, εάν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό με δήλωσή τους προς την Ε.Χ.Α.Ε., εάν όχι μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ), και να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, Υπεύθυνος κ. Δ. Σταμπουλής), τη προβλεπόμενη βεβαίωση ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτήν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης τους.